（原标题：第十一届董事会第二十五次临时会议决议公告）鼎豪投资
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-072
广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次临时会议于2025年8月20日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。会议由董事长胡启金主持，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了两个议案：一是关于向国家开发银行申请授信的议案，公司决定向国家开发银行广东省分行申请新增授信额度5亿元，借款期限3年，用于流动资金贷款、置换他行流贷、非项目贷款。具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。二是关于向控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增资的议案，具体内容详见公司于2025年8月21日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的相关公告。表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。广东韶能集团股份有限公司董事会2025年8月20日。
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